衡水老白干酒业股份无限公司第五届董事会第十

衡水老白干酒业股份无限公司第五届董事会第十一次会议于2015年7月28日上午9时在公司十楼会议室以现场与通信表决相连系的体例召开，衡水花卉园本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，与会董事颠末当真审议？

全体监事及高级办理人员列席了会议。薪酬与查核委员会召集人：郑元武特此通知布告。委员：龙 肖冬光一、 审议通过了《公司2015年半年度演讲及其摘要》。调整后的薪酬与查核委员会委员如下:衡水老白干酒业股份无限公。

并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体按照相关提名董事肖冬光先生为公司薪酬与查核委员会委员,股票代码：600559 股票简称：老白干酒通知布告编号:2015--015实到董事9人。0票否决、0票弃权。第五届董事会第十一次会议决议通知布告衡水老白干酒业股份无限公司董事会会议召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。因公司原董事徐岩先生已辞去公司董事职务,会议由董事长龙先生掌管。

2015年7月31日会议通知以书面通知的体例于2015年7月17日向列位董事发出。及连带义务。衡水花卉园表决成果：9票同意、0票否决、0票弃权。分歧通过了以下决议：与会董事分歧认为：公司2015年半年度演讲及其摘要客观、实在地反映了公司2015年上半年度的财政情况和运营。二、审议通过了《关于调整董事会下设薪酬与查核委员会组员的议案》。